ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 24 ноября 2023 года №339

О внесении изменений в Закон о применении международных ограничительных мер №25/2016

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон частично перелагает Решение Совета (PESC) 2020/1999 от 7 декабря 2020 года об ограничительных мерах против серьезных нарушений прав человека и серьезных злоупотреблений правами человека, опубликованное в Официальном журнале Европейского Союза L 410 от 7 декабря 2020 года, с поправками, внесенными Решением Совета (PESC) от 8 сентября 2023 года, а также Регламент Совета (ЕС) 2020/1998 от 7 декабря 2020 года об ограничительных мерах против серьезных нарушений прав человека и серьезных злоупотреблений правами человека, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 410 от 7 декабря 2020 года, с поправками, внесенными Регламентом Совета о применении (ЕС) 2023/1715 от 8 сентября 2023 года.

Ст. I. – В Закон о применении международных ограничительных мер №25/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., №140–149, ст.289), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. После формулы принятия дополнить закон следующим текстом:

"Глава I. Общие положения".

2. В статье 2:

в понятии "субъекты ограничений" слово "правительства" заменить словами "государства, правительства";

после понятия "субъекты ограничений" дополнить статью понятиями следующего содержания:

"физические лица, исполняющие важные государственные должности на международном уровне, – физические лица, занимающие или занимавшие должности глав государств, глав правительств, членов правительств, государственных секретарей, глав государственных канцелярий, депутатов национальных парламентов, судей высших судебных палат, членов счетных палат и советов центральных банков, офицеров старших и высших воинских званий, членов руководящих и административных органов иностранных предприятий с государственным капиталом, членов королевских семей, послов и персонала высшего ранга дипломатических представительств, директоров, заместителей директоров и членов административных советов международных межправительственных организаций;

физические лица, исполняющие важные государственные должности на национальном уровне, – физические лица, занимающие или занимавшие в соответствии с законодательством ответственные государственные должности, являются или являлись членами руководящих и административных органов государственных предприятий, муниципальных предприятий, а также коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом, руководящие лица политических партий и офицеры старших и высших воинских званий;";

понятие "фонды" изложить в следующей редакции:

"фонды – финансовые средства и прибыль любого характера, включающие, но не ограничивающиеся следующим:

a) наличные деньги, чеки, переводные векселя и другие платежные инструменты, включая электронные деньги;

b) депозиты в банках или в других учреждениях, которым разрешено законом привлекать депозиты, остатки на счетах, требования и долговые обязательства;

c) финансовые инструменты в соответствии с действующим законодательством, простые векселя;

d) проценты, дивиденды или другие доходы по активам либо прибавочная стоимость, начисляемая по активам или вследствие прироста капитала по ним;

e) кредиты, компенсационные права, гарантии, гарантии надлежащего исполнения или другие финансовые обязательства;

f) документарные аккредитивы, коносаменты, договоры продажи;

g) доли в имуществе фондов или экономические ресурсы и документы, подтверждающие владение таковыми;

h) любое другое средство финансирования или документ, подтверждающий финансирование экспорта;";

дополнить статью понятием "контролировать" следующего содержания:

"контролировать – все ситуации, в которых лицо, не обладая по меньшей мере одним атрибутом права собственности на имущество, имеет возможность распоряжаться этим имуществом любым образом без получения предварительного согласия законного собственника или воздействовать каким-либо образом на лиц или организации – субъектов ограничений.".

3. В пункте j) статьи 4 слова "и транзит через территорию" заменить словами ", транзит, пребывание или нахождение на территории".

4. Дополнить закон статьями 4-1, 4-2, наименованием главы II и статьей 4-3 следующего содержания:

"Статья 4-1. Субъекты ограничений

(1) Помимо государств, правительств государств и негосударственных субъектов, международные ограничительные меры, установленные посредством актов, указанных в статье 1, могут быть обращены против следующих физических или юридических лиц в стране и за рубежом:

1) лиц, совершивших:

a) акты геноцида;

b) преступления против человечности, против мира и безопасности человечества, военные преступления;

c) следующие серьезные нарушения прав человека или серьезные злоупотребления правами человека:

– пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;

– рабство;

– казни и убийства;

– похищения людей;

– произвольные аресты или содержания под стражей;

d) другие нарушения прав человека или злоупотребления правами человека, включая следующие нарушения или злоупотребления, но не ограничиваясь ими, в той мере, в какой такие нарушения или злоупотребления носят широко распространенный и систематический характер и входят в состав инкриминируемых деяний согласно законодательству Республики Молдова, а именно:

– торговля людьми, а также злоупотребления правами человека, совершаемые лицами, незаконно ввозящими мигрантов на территорию другого государства;

– сексуальное и гендерное насилие;

– нарушения или злоупотребления в отношении свободы мирных собраний и ассоциаций;

– нарушения или злоупотребления в отношении свободы мнений и их выражения;

– нарушения или злоупотребления в отношении свободы религии или убеждений;

2) лица, которые:

a) не совершая непосредственно деяния, несут ответственность или являются соучастниками казней и убийств, актов пыток или других серьезных нарушений международно признанных прав человека, совершенных в отношении лиц любого иностранного государства с целью:

– разоблачения незаконной деятельности иностранных государственных служащих;